女子利用父亲支付宝账号转移毒资，大悟首例“自洗钱”案件判了_情感故事_大悟论坛

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发表于：2024/3/29 9:45:56
来自：湖北

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　　为掩人耳目，女子利用父亲支付宝账号转移毒资，却难逃检察官“火眼金睛”，最终因贩毒洗钱，罪上加罪。9月19日，由大悟县检察院提起公诉的郑宁（化名）涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪一案获法院宣判，数罪并罚，判处被告人郑宁有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。

　　“郑宁在收取毒资时，为什么大额毒资转入父亲的支付宝账号？”2022年5月，郑宁涉嫌贩卖毒品案被移送大悟县检察院批准逮捕，在审查中，办案检察官敏锐地意识到，该行为主要是为了掩饰、隐瞒贩毒所得资金的来源和性质，从而规避司法机关打击查处，是一种自洗钱行为。

　　“郑宁在涉嫌贩卖毒品罪的同时还涉嫌洗钱罪，应予以追诉。”针对祁某的“自洗钱”犯罪行为，办案检察官列出补充侦查意见，建议侦查机关将侦查方向从一罪变为两罪，并引导公安机关围绕郑宁洗钱行为以及定性进行了补充侦查，完善洗钱罪证据。

　　经查证，2021年4月至5月，郑宁先后6次贩毒，期间，郑宁两次使用其父亲支付宝账号接受大额毒资。郑宁明知是贩卖毒品所得，仍使用其父亲的支付宝账号接受毒款，在形式上将贩毒所得资金转化为家庭成员间的相互转账，实现合法化的目的，符合《刑法修正案 (十一)》关于洗钱罪的构成要件。

　　经开庭审理，大悟县法院对检察机关指控的郑宁贩卖毒品、洗钱事实予以认定，并采纳了检察机关的量刑建议，依法对该案作出上述判决。

　　据悉，该案系《刑法修正案 (十一)》修正以来，大悟县首例“自洗钱”入罪案件，也是大悟县检察院首例在毒品犯罪案件中追诉的自洗钱犯罪案件。

　　检察官释法:洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金:

　　(一) 提供资金账户的;

　　(二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

　　(三) 通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

　　(四) 跨境转移资产的;

　　(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照前款的规定处罚。